邦德股份(838171) - 董事、高级管理人员离职管理制度

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-084 威海邦德散热系统股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召 开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.25：《关于拟新增公司〈董事、高级管理人员离职管理 制度〉的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海邦德散热系统股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《威海邦 ...