邦德股份(838171) - 董事会审计委员会工作细则

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-073 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召 开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.14：《关于拟修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉 的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海邦德散热系统股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化威海邦德散热系统股份有限公司(以下简称"公司")董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《北京证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《威海邦德散热系统股份有 限公司章程》（以下简称"《 ...