邦德股份(838171) - 董事会议事规则

威海邦德散热系统股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召 开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.01：《关于拟修订公司〈董事会议事规则〉的议案》，表 决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-062 威海邦德散热系统股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律 法规和规范性文件以及《威海邦德散热系统股份有限公司章程》（以下简 ...