漳州发展(000753) - 第八届董事会2025年第五次临时会议公告

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2025-040 第八届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建漳州发展股份有限公司第八届董事会 2025 年第五次临时会 议于 2025 年 8 月 6 日以通讯方式召开，全体董事签署了关于同意豁 免第八届董事会 2025 年第五次临时会议通知期限的意见。本次会议 应出席董事 5 名，参与表决董事 5 名，会议的召集、召开符合《公司 法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下： 一、审议通过《关于增补董事的议案》 根据公司董事会推荐，董事会提名委员会审查通过，同意增补杨 敦旭先生（简历见附件）为公司第八届董事会董事候选人，任期从股 东大会审议通过之日起。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 福建漳州发展股份有限公司 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 经董事长提名，董事会提名委员会审查通过，同意聘任杨敦旭先 生为公司总经理。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 三、审议通过《关于聘任公司董事会秘 ...