证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2025-013 福建漳州发展股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 4 月 17 日召开的公司第八届董事会第十五次会 议、第八届监事会第十四次审议通过《2024 年利润分配预案》。该 议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 的 37.12%。 自董事会审议通过之日起至实施权益分派的股权登记日止，如 公司股本总额发生变动，将按照现金分红总额固定不变的原则，按 最新股本总额相应调整每股分配比例。 二、现金分红的具体情况 （一）现金分红方案不触及其他风险警示情形 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 19,829,613.35 | 24,787,018.11 | 19,829,621.42 | | 回购注销总额（元） | - | - | - | | 归属于上市公司股东的净 | 53 ...

审计报告 福建漳州发展股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0328 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 9 | - 144 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/chi ...

兴业证券股份有限公司 关于福建漳州发展股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐机构"）于 2023 年 8 月 16 日承接福建漳州发展股份有限公司（以下简称"漳州发展"、"公司"）2014 年度非公开发行股票的持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等有关规定，对漳州发展 2024 年度募集资金存放、使用情况进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建漳州发展股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2014]909 号）核准，公司通过非公开方式发行了 108,892,800 股人民币普通股（A 股），股票面值为人民币 1.00 元/股，发行价格 为 5.51 元/股，募集资金总额为人民币 599,9 ...

募集资金存放与使用情况鉴证报告 福建漳州发展股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0262 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-10 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]361Z0262 号 福建漳州发展股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的福建漳州发展股份有限公司（以下简称漳州发展公司）董 事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供漳州发展公司年度报告披露之目 ...

内部控制审计报告 福建漳州发展股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0329 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]361Z0329 号 福建漳州发展股份有限公司全体股东： 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 我们认为，漳州发展公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 （此页无正文，为漳州发展公司容诚审字[2025]361Z0329 号内部控制审计报 告之签字盖章页。） 容诚会计师事务所 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了福建漳州发展股份有限公司（以下简称"漳州发展公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 福建漳州发展股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0263 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于福建漳州发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]361Z0263 号 福建漳州发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了福建漳州发展股份有限 公司（以下简称漳州发展公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 17 日出具了容诚审字 [2025]361Z0328 号的无保留意见审计报告。 根 ...

福建漳州发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈爱华） 各位股东： 2024年度，作为福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，忠实、 勤勉、尽责地履行职责，发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2024年度履 行职责的主要情况报告如下： 一、个人基本情况 本人简历情况：会计学博士、注册会计师（非执业）、厦门 国家会计学院教授、2019年12月起任公司董事会独立董事。 独立性情况：作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事 会专业委员会委员外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍本人进行独立客观判断 的关系，独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或个人的 影响，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第１号――主板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》《独立董事制度》关于独立董事独立性的相 关要求。 二、年度履职概况 ...

（庄平） 各位股东： 一、个人基本情况 本人简历情况：环境工程博士、宜生环境技术工程（上 海）有限公司董事长、2021年12月起任公司第八届董事会独立 董事。 独立性情况：作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董 事会专业委员会委员外的其他职务，与公司及其主要股东不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍本人进行独立客 观判断的关系，独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位 或个人的影响，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第１号――主板上市公司规范运 作》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》关于独立董事 福建漳州发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年度，作为福建漳州发展股份有限公司（以下简称公 司）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》的规定和 要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，发挥独立董事的独立性 和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利 益。现将2024年度履行职责的主要情况报告如下： 独立性的相关要求。 二、年度履职 ...

第一条 为进一步完善福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司） 法人治理结构，规范董事会授权管理行为，促进经理层依法行权履职， 提升经营决策效率，增强企业改革发展活力，依据《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文 件，以及《福建漳州发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 《董事会议事规则》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称授权，是指董事会在不违反法律、法规、规章和 规范性文件的前提下，在一定条件和范围内，将其职权中的部分事项的 决定权授予经理层行使。 福建漳州发展股份有限公司 董事会向经理层授权管理制度 （经第八届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第三条 本制度所称经理层指公司的经营班子，包括《公司章程》 中所指的总经理及其他高级管理人员。 第四条 董事会授权遵循"依法合规、合理适度、适时调整、权责 一致、有效监督"的原则。 第二章 授权管理机制 第五条 董事会通过公司内部制度、董事会决议、授权委托书等方式 对经理层进行授权。 第六条 法律法规和《公司章程》等明确规定只能由董事会行使的职 权，不得授权经理层行使。 第七条 涉及 ...

福建漳州发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （木志荣） 各位股东： 2024年度，作为福建漳州发展股份有限公司（以下简称公 司）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》的规定和 要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，发挥独立董事的独立性 和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利 益。现将2024年度履行职责的主要情况报告如下： 一、个人基本情况 本人简历情况：经济学博士、厦门大学管理学院教授、 2021年12月起任公司第八届董事会独立董事。 独立性情况：作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董 事会专业委员会委员外的其他职务，与公司及其主要股东不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍本人进行独立客 观判断的关系，独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位 或个人的影响，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第１号――主板上市公司规范 运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》关于独立 董事独立性的相关要求。 2. 本年度，未有召开战略委员会 ...