兴化股份(002109) - 独立董事制度（2025年8月）

陕西兴化化学股份有限公司 独立董事制度 目 录 第一章 总 则 第一条 为完善陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司） 治理结构，充分发挥独立董事作用，促进公司规范运作，保护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管 理办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 1 / 18 第一章 总 则 第二章 独立董事任职资格 第三章 独立董事的提名、选举和更换 第四章 独立董事的权利和义务 第五章 附 则 与公司以及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授 或以上职称、博士学位。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为 不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并 由独立董事中会计专业人士担任召 ...