兴化股份(002109) - 董事会议事规则（2025年8月）

陕西兴化化学股份有限公司 董事会议事规则 目 录 第十一章 附则 第一章 总 则 1 / 31 第一章 总则 第二章 董事 第三章 董事会的组成及其职权 第四章 董事长 第五章 董事会秘书 第六章 董事会会议的召开程序 第七章 董事会会议的议事程序及表决程序 第八章 董事会会议决议及决议公告 第九章 董事会会议记录及会议档案管理 第十章 董事会工作会议 化、制度化，充分发挥董事会的经营决策中心作用，确保董 事会工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）等法律、行政法规、规范性文件以及《陕西兴化化学 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定， 结合公司情况，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东会委托， 负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营管理决策机 构，对股东会负责，执行股东会的决议，维护公司和全体股 东的利益。董事会履行其职责时应严格遵守《公司法》、《证 券法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、 ...