兴化股份(002109) - 第八届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2025-027 陕西兴化化学股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第八届董 事会第四次会议以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 1 日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事及高 级管理人员。本次会议表决截至时间2025年8月6日12:00， 会议应参加表决董事 9 人，实际表决的董事 9 人。本次会议 的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 3、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议 案》 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 公司根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《中 国证券监督管理委员会上市公司章程指引（2025 年修订）》 1 / 3 《深圳证券交易所股票上市规则（2025 ...