汇创达(300909) - 第四届董事会第一次会议决议公告

公司董事会一致同意选举李明先生为公司第四届董事会董事长，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-052 深圳市汇创达科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日 召开 2025 年第一次临时股东会，选举产生了第四届董事会成员。公司第四届董 事会第一次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 8 月 6 日以现场表决结合通讯 表决的方式召开。经第四届董事会全体董事同意，本次董事会豁免会议通知时间 要求。会议由全体董事共同推举的董事李明先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事王懋先生以通讯方式出席。公司高级管理人员列席了会议。会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定， 形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。 详见 ...