汇创达(300909) - 关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 8 月 6 日召 开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第 四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会 独立董事的议案》，选举产生了公司第四届董事会非职工董事成员；公司于同日 召开职工代表大会选举产生公司第四届董事会职工代表董事，与 2025 年第一次 临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成了公司第四届董事会。同日，公 司召开了第四届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事 会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关 于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司 董事会的换届选举已经完成，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表，现将 相关情况公告如下： 证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-053 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一 ...