利尔化学(002258) - 第六届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2025-023 利尔化学股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 6 日，利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第二十三次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及资料于 2025 年 7 月 31 日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事 9 人，实际 出席会议的董事 9 人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会 议由公司董事长尹英遂主持，经过各位董事认真审议，形成如下决议： 本议案须提交公司股东会审议，并采取累积投票方式表决，非独立 董事和独立董事的表决将分别进行。 三、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关 于召开 2025 年第 1 次临时股东会的议案》，会议同意公司于 2025 年 8 月 26 日召开 2025 年第 1 次临时股东会，《关于召开 2025 年第 1 次临 时股东会通知的公告》刊登于 2025 年 8 月 8 日的中国证券报和巨潮资 讯网。 特此公告。 该议案须 ...