利尔化学(002258) - 利尔化学《股东会议事规则》

股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东会规则》、及《利尔化学股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，特制定本议事规则。 利尔化学股份有限公司 《股东会议事规则》 第四条 股东会是公司的权力决策机构，依据《公司法》、《公司章程》的 规定对重大事项进行决策。股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； 1.单笔担保额在公司最近一期经审计净资产 10%以上； 2.公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计净资 产 50%或超过公司最近一期经审计总资产 30%以后提供的任何担保； 3.最近十二个月内担保金额累计计算在公司最近一期经审计净资产 50%以 上； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司分立、合并、解散、清 ...