闽灿坤Ｂ(200512) - 半年报董事会决议公告

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2025-022 厦门灿坤实业股份有限公司 2025 年第三次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 2.01 审议关于制定<公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案 表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。 2.02 审议关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案 表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。 2.03 审议关于修订《投资者关系管理办法》的议案 表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。 厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2025 年 7 月 3 日以电子邮件 方式发出召开 2025 年第三次董事会会议通知；会议于 2025 年 8 月 7 日在漳州灿坤实业有 限公司会议室以现场和电话的方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人， 其中林技典董事、王友良董事、蔡秉夆董事、吴益兵独立董事以电话的形式参加；会议由 董事长蔡渊松先生主持，公司的高管列席了会议，会议的召开符合《公司法 ...