证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B | 年年底生产部份库存成品及备部分原材料，以因应今年 | | --- | | 第一季度的客户出货。 | | 关于坏账和减值风险，公司都严格按照已制定的提 | | 列政策执行。 | | 问题 6、能否提高派息比例比如超过 60%，或进行年中 | | 分红； | | 答：公司这几年的分红比例和股息率都远超过市场平均 | | 水平，其中 2022 年度、2023 年度的分红金额分别占当 | | 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 58.98%和 | | 52.70%；2024 年度分红预案金额为 33,370,502.40，占 | | 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 45.84%。 | | 公司需要长远考量可持续发展及稳健经营，特别在 | | 目前全球经济下滑及关税影响等各种不利因素下，必须 | | 保有比较充足的现金流，并在符合《公司章程》和《未 | | 来三年（2024-2026 年）股东回报规划》的情况下，实 | | 施稳定的分红政策。 | | 问题 7、公司在厦门拥有若干核心地段土地和别墅房产 | | 其与主业不相关，在资产负债表中按照成本折旧入账实 | ...

厦门灿坤实业股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 厦门灿坤实业股份有限公司 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） 我们审计了厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称闽灿坤公司） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了闽灿坤公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-89 ...

信会师报字[2025]第 ZA10090 号 厦门灿坤实业股份有限公司全体股东： 我们审计了厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称"闽灿坤公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 8 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10088 号的 无保留意见审计报告。 闽灿坤公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是闽灿坤公司管理层的责 任。我们将汇总表所载信息与我们审计闽灿坤公司 2024 年度财务报 表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了 核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 专项报告第 ...

内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10089 号 厦门灿坤实业股份有限公司全体股东： 特殊普通合伙） 按照《 企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了厦门灿坤实业股份有限公司《 以下简称闽灿坤公 司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《 企业内部控制基本规范》、 企业内部控制应用指引》、 企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是闽灿坤公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，闽灿坤公司于 2024 年 12 月 31 日按照 企业内部控 制基本 ...

厦门灿坤实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 -吴益兵- 尊敬的各位股东： 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、本公司章程以及本公司制定的《独 立董事工作制度》及有关法律法规和要求。本人作为公司独立董事，均现场参加报告 期内应出席的所有会议包括：董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议和股东 大会会议。凡须经董事会决策的重要事项，都能尽本人所知及所信，充分、独立地发 表意见；年度内，对本公司的经营情况与管理层进行了沟通，并就年度审计报告与注 册会计师进行了多次专项沟通；就需独立董事专门会议审议的议案均表明自己的态度 及看法；在履职时，能够恪守勤勉、尽职的原则，及时对管理层提供的信息认真研究 和审阅，维护了公司和全体股东的利益，尤其是中小股东的利益。在履行独立董事职 责过程中，董事会、高级管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持。 现将本人 2024 年度履行职责和参加会议情况报告如下： （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年，本人均现场出席了公司召开的 5 次董事会会议，对董事会所审议事项均 投同意票，无异议及弃权情况。现场列席了公司召开的 2023 年度股东大会，2024 ...

关于控股孙公司上海灿坤委托理财额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类 证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2025-010 厦门灿坤实业股份有限公司 公司拟投资种类为商业银行保本型低风险的投资理财产品 2、投资金额 使用合计不超过人民币 2 亿元自有资金进行委托理财，占上市公司最近一期经审计 净资产的 18.14%，上述资金额度可滚动使用。 3、特别风险提示 购买的银行理财产品可能存在政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险等银行 理财产品常见风险。 本公司控股孙公司上海灿坤实业有限公司【简称"上海灿坤",系公司控股子公司漳 州灿坤实业有限公司（简称："漳州灿坤"，公司持股 75%）的控股子公司（漳州灿坤持 股 62.5%）】在不影响其日常经营运作与主营业务发展的情况下，为提高资金的使用效率， 使用合计不超过人民币 2 亿元自有资金进行委托理财。公司于 2025 年 3 月 8 日召开了 2025 年第一次独立董事专门会议、2025 年第一次审计委员会会议和 2025 年第一次董事 会会议，审 ...

厦门灿坤实业股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相 关规定；厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）2024 年度履职评估及履行 监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先 生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施 前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众 ...

关于控股子公司漳州灿坤委托理财额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2025-009 厦门灿坤实业股份有限公司 重要内容提示： 1、投资种类 公司拟投资种类为商业银行保本型低风险的投资理财产品 3、投资范围：用于委托商业银行进行保本型低风险的投资理财产品。 4、委托理财的期限：自本公司股东大会核准后，每期理财产品自认购产品起息日起 不超过一年。 1 2、投资金额 使用合计不超过人民币5亿元自有资金进行委托理财，占上市公司最近一期经审计 净资产的45.35%，上述资金额度可滚动使用。 3、特别风险提示 购买的银行理财产品可能存在政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险等银行 理财产品常见风险。 本公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称"漳州灿坤"，公司持股75%）在不 影响其日常经营运作与主营业务发展的情况下，为提高资金的使用效率，使用合计不超 过人民币5亿元自有资金进行委托理财。公司于2025年3月8日召开了2025年第一次独立董 事专门会议、2025年第一次审计委员会会议和2025 ...

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2025-006 厦门灿坤实业股份有限公司 2025 年年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据业务发展及生产经营的需要，厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称"公司"）的控 股子公司漳州灿坤实业有限公司及控股孙公司印尼灿星网通有限公司与厦门升明电子有限公司、 灿星网通股份有限公司等关联方之间发生采购商品、销售商品等交易。 2025年度公司控股子公司、孙公司与上述关联方预计发生的日常关联交易总金额不超过 4,100.00万元，2024年度公司与上述关联方实际发生的日常关联交易总金额为3,456.78万元, 2024年度日常关联交易金额已经过会计师事务所审计。 公司于2025年3月8日召开2025年第一次董事会会议，2位关联董事回避表决，由5位非关联 董事表决通过了本关联交易案，回避表决的董事姓名：蔡渊松、林技典。 本次日常关联交易预计交易金额未达到《深交所股票上市规则》所规定的需要提交股东大 会进行审议的标准，故无需提交股 ...

受国际政治、经济形势等因素影响，汇率波动幅度大，外汇市场风险高。为锁定成 本、规避和防范汇率波动风险，漳州灿坤根据具体情况，适度开展金融衍生品交易。 一、子公司开展金融衍生品交易的背景 本公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称"漳州灿坤"，公司持股 75%）主营 业务以出口为主，主要收入为外汇收入，而其成本构成以本币为主，当汇率出现较大波 动时，汇兑损益对漳州灿坤的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对利润的影 响，使漳州灿坤保持较为稳定的利润水平，并专注于生产经营，拟开展以远期外汇交易 为主的金融衍生品交易。 漳州灿坤开展的金融衍生品交易与日常经营、投资需求紧密相关，基于漳州灿坤外 币资产、负债状况以及外汇收支业务情况，能够提高漳州灿坤应对外汇波动风险的能力， 更好地规避漳州灿坤所面临的外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。 四、子公司开展金融衍生品交易的基本情况 厦门灿坤实业股份有限公司 控股子公司漳州灿坤开展金融衍生品交易的可行性分析报告 二、子公司开展的金融衍生品交易概述 漳州灿坤开展的金融衍生品交易，以规避和防范汇率波动风险为目的。金融衍生品 交易品种包括但不限于远期、掉期、期权合约等或上述产品的 ...