闽灿坤Ｂ(200512) - 闽灿坤B-独立董事工作制度（2025年修订）-2025 8.7

厦门灿坤实业股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年修订） （本制度经公司于 2025 年 8 月 7 日召开的 2025 年第三次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定， 厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称"公司")为进一步完善法人治理结构，改 善董事会结构，强化对内部董事及管理层的约束和监督机制，保护中小股东及利 益相关者的利益，促进公司的规范运作，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 ...