健盛集团(603558) - 健盛集团第六届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2025-067 浙江健盛集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 九次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件的 规定，会议合法有效。 （二）本次会议通知于 2025 年 8 月 4 日以邮件方式通知全体董事、高级管 理人员。 （五）本次会议由董事长张茂义先生召集并主持，公司高级管理人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 （三）本次会议于 2025 年 8 月 7 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决 的方式召开。 （四）本次会议应出 ...