上纬新材(688585) - 上纬新材董事会秘书工作细则（2025年8月修订）

董事会秘书工作细则 第一章 总则 第二章 董事会秘书任职资格 第一条 为完善上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，明确董事会 秘书的权利义务和职责，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"公司法"）《上纬新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并参照 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》《科创板上市公司自律监管指南第2号——信息报送及资料填报》 及其他现行有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书1名，董事会秘书是公司的高级管理人员。董事会秘书对公司和董事会 负责，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信 息披露事务等事宜。 第三条 董事会秘书应遵守公司章程，承担公司高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信 和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益，并保证信息披露的及时性、准确性、 完整性和合法性。 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员及公司有关人员应 当支持、配合董事会秘书的工作。 第 ...