煌上煌(002695) - 半年报董事会决议公告

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2025—026 江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 五次会议通知于 2025 年 7 月 28 日以电子邮件、专人送达和微信通知的方式通知 全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2025 年 8 月 7 日在公司会议室以 现场加通讯会议方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其 中，独立董事黄倬桢以通讯方式出席）。符合《中华人民共和国公司法》的规定 和《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚浚先生召集并主持，公司全体监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》 报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于 ...