新经典(603096) - 第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2025-025 新经典文化股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议 于 2025 年 7 月 28 日以电子邮件及微信的方式发出会议通知，所有会议资料均在 本次会议召开前提交全体董事、监事和高级管理人员。会议于 2025 年 8 月 7 日 在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事 7 名，实到 7 名， 全体董事均以现场方式参会。会议由董事长陈明俊先生主持，公司监事及高级管 理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》 为促进公司规范运作，结合公司情况，董事会同意取消监事会，由董事会审 计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时经股东大会审议通过后，《 ...