禾盛新材(002290) - 半年报董事会决议公告

苏州禾盛新型材料股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次 会议于 2025 年 7 月 25 日以邮件、电话形式通知全体董事及高级管理人员，会议 于 2025 年 8 月 6 日 14:00 以现场加通讯表决的方式召开，应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，会议由董事长梁旭先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。 本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数，会议程序符合《公司法》和 《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以现场加通讯表决方式，通过了以下议案： 证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2025-032 （一）审议通过了《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2025 年半年度报告全 文及摘要》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见 2025 年 8 月 8 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时 报 ...