新经典(603096) - 第四届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2025-026 新经典文化股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于取消监事会及废除<监事会议事规则>的议案》 为符合最新监管需求，不断完善公司治理结构，公司拟取消监事会及相关 议事规则，由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会的相应职责。 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会议 于 2025 年 7 月 28 日以电子邮件及微信的方式发出会议通知及相关资料，于 2025 年 8 月 7 日在公司会议室以现场与通讯相结合的形式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名，由监事会主席杨静武先生主持，董事会秘书列席会议。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》 监事会认为： ...