新经典(603096) - 董事和高级管理人员离职管理制度（2025年8月）

新经典文化股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 （2025 年 8 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职程序，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》和《新经典 文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于全体董事及高级管理人员的离职管理。 第二章 离职的情形及生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满卸任、主动辞职、任期 内被解除或更换职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第七条 离职董事、高级管理人员应不晚于正式离职 5 日前或公司通知的其 他期限内办妥所有移交手续，完成工作交接，协助接收人员完成工作过渡。 第八条 如离职董事、高级管理人员涉及财务事项，应配合公司对其开展的 离任审计，提供必要的文件及说明。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数或欠缺会计专业人 士等情况，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规 章和《公司章程》规定，履行董事职务。公司 ...