新经典(603096) - 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2025-027 新经典文化股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及中国证监会发布的《关于 新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年 修订）》《上市公司治理准则（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年 修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等规定，新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于取消监事会及废除监事会议事规则的议案》《关于修订<公司章程>的议案》 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。现将相关内容公告如下： 一、取消监事会的情况 为确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，公司将不再 设置监事会，监事会的职权由 ...