新经典(603096) - 董事会议事规则（2025年8月）

新经典文化股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司章程指引》等法律、 行政法规、规范性文件和《新经典文化股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的设置与职责 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的常设机构，是公司经营决策 中心，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 公司董事会对股东会负责。 董事会设董事长 1 名，由全体董事过半数选举产生或解任。 第四条 非职工代表董事由股东会选举产生，职工代表董事由职工代表大会 选举产生。董事每届任期 3 年，董事任期届满，可以连选连任，但独立董事连任 时间不得超过 6 年。 第五条 董事需满足相关法律法规的任职资格。公司全体董 ...