新经典(603096) - 董事会专门委员会工作制度（2025年8月）

新经典文化股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了完善公司治理结构，规范董事会各专门委员会的运作，强化对 公司治理层及经理层的约束和监督机制，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度以明确公司董事会各专门 委员会的人员构成、职责范围和议事规则等相关事项。 第二条 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会，四个专门委员会对董事会负责，向董事会汇报工作。 第三条 董事会专门委员会的主要职责是协助董事会对需要决策的事项提供 咨询和建议，其中审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 专门委员会的组成 第四条 专门委员会由 3 名董事组成，设主任委员 1 名。 第五条 主任委员负责召集和主持委员会会议，当主任委员不能或无法履行 职责时，由其指定一名其他委员代行职责，其中审计委 ...