果麦文化(301052) - 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的公告

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2025-030 果麦文化传媒股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分 制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日召开 第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关 于制定及修订公司部分制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法 规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，监事会的职权由董事会审计委员会 行使。同时，《果麦文化传媒股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度 相应废止，为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》《上市 公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的修订，对《公司章程》进行修 订，具体修订内容详见附件。 上述修订事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，同时 提 ...