御佳控股(03789) - 提名委员会 职权范围

本程序以英文製作，如若中英文版本出現差異或不一致，應以英文版本為準。 ROYAL DELUXE HOLDINGS LIMITED 御佳控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：3789） （「本公司」） 提名委員會 職權範圍 提名委員會（「本委員會」）的職權範圍是根據香港聯合交易所有限公司證券上 市規則（分別為「聯交所」及「上市規則」）相關要求制訂。 組成 2. 本委員會成員由本公司的董事會委任不少於三名董事出任，本委員會成 員須以本公司的獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）佔大多數。董事會 應為本委員會委任至少一名不同性別的董事。 3. 本委員會的主席由董事會委任，並須由董事會主席或獨立非執行董事出 任。 4. 根據以上第2條及第3條的規限，董事會可不時酌情更改本委員會的成員 組合。 秘書 5. 本委員會的秘書由本公司的公司秘書或由本委員會委任任何其他具備適 當資格及經驗之人士出任，負責保存完整的會議記錄。 會議次數及程序 權限 13. 本委員會所有成員可取得本委員會的秘書之意見和協助，其職責是向委 員會負責，以確保本委員會程序及所有適用規則及規例均獲得遵守。 2 1. 本委員會乃本公司董 ...