可立克(002782) - 董事会战略与可持续发展委员会议事规则

深圳可立克科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略与 可持续发展需要，积极履行环境、社会和公司治理职责，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规 范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发 展报告（试行）》等法律法规、规章和规范性文件以及《深圳可立克科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事会战略与可持续 发展委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门委员会，对董 事会负责，向董事会报告工作，主要负责对公司长期发展战略、可持续发展和重 大投资决策进行研究并提出建议。 第九条 战略与可持续发展委员会的主要职责权限： 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会由三名董事组成。战略与可持续发展委员 会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董 事会选举产生 ...