华明装备(002270) - 董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年8月）

第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三至五名成员组成，独立董事应当过 半数并担任召集人。 华明电力装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与 方案，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董 事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、董事，高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书及其他高级管理人员。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届 1 满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 员资格，并由委员会根据上述规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设考核组，专门负责提供被考评人员 的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委 ...