华明装备(002270) - 股东会议事规则（2025年8月）

第一章 总则 第一条 为维护华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"） 公司股东合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《华明 电力装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国家的相 关法律、法规及规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、公司章程及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履 行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股 东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、 法规和规范性文件以及公司章程规定的范围内依法行使下列职权： 华明电力装备股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （五）对发行公司债券作出决议； 1 （六）对公司的合并、分立、解散、清算及变更公司形式作出决议； （七）修改公司章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决 议； （九）审议批准公司章程第 46 条 ...