华明装备(002270) - 董事会议事规则（2025年8月）

第一章 总则 华明电力装备股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一条 为明确华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率 和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 和《华明电力装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决 议，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的 董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场 经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该 1 （七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管 理人员等，期限尚未届满； （八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派董事的，该 ...