国网信通(600131) - 国网信息通信股份有限公司董事会授权管理办法

国网信息通信股份有限公司 董事会授权管理办法 第一条 为进一步规范国网信息通信股份有限公司（以下简称"国 网信通"或"公司"）董事会授权管理行为，建立审慎与效率兼顾的 授权机制，提高公司决策效率，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规定，制 定本办法。 第二条 本办法所称董事会授权是指在不违反法律法规的前提下， 根据公司章程和有关规定，董事会将部分职权授予董事长或总经理行 使。但是法律、行政法规、章程和公司内部规章制度规定必须由董事 会决策的事项除外。 第三条 授权原则： （一）依法合规。遵守法律法规和章程规定，董事会法定职权不 得授权董事长或总经理行使。 （二）审慎授权。坚持决策质量和效率相统一，科学论证、合理 确定董事会授权决策事项及其额度。公司重大和高风险投资项目不得 授权。 第四条 董事会授权事项分为长期授权事项及临时授权事项。 长期授权事项是指本管理办法附件《董事会授权决策方案》中所 列，由董事会对董事长或总经理授权的事项。 临时授权事项是指针对《董事会授权决策方案》授权范围以外的， 特定 ...