国网信息通信股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范国网信息通信股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保管理工作，保护投资者的合法权益，防范和降低经营风险。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民 共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、 规范性文件以及《国网信息通信股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本管理制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保， 包含以下情形： （一）上市公司对其合并报表范围之内的主体提供的担保； （二）上市公司控股子公司对上市公司合并报表范围内的其他主 体提供的担保； （三）上市公司对合并报表范围之外的主体提供的担保； （四）上市公司控股子公司对上市公司合并报表范围之外的主体 提供的担保。 上市公司控股子公司对上市公司提供的担保、上市公司控股孙公 司对该孙公司控股股东的担保，不计入"对外担保"范围。 第三条 本制度所称的控股子公司是指公司持有其 50%以上的股 权，或者持股 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或 者 ...

国网信息通信股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范国网信息通信股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效履 行其职责，提升董事会规范运作和科学决策水平，现根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国网信息通信股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定 本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司的决策机构，对股东会负 责。 第三条 董事会由 11 名董事组成，其中，独立董事 4 名。董事会 设董事长 1 人、副董事长 1 人、职工代表董事 1 人。非职工代表董事 由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。职工 代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主 选举产生，无需提交股东会审议。董事每届任期 3 年，任期届满，可 连选连任，但独立董事连任不得超过 6 年。董事可以在任期届满以前 提出辞职。董事辞职应当向董事会提交 ...

国网信息通信股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范国网信息通信股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法 权益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、 《上市公司证券发行管理办法》、《监管规则适用指引——发行类第 7 号》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性 文件的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品 种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金 金额的部分。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分 论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资 风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发 行申请文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、 ...

国网信息通信股份有限公司 股东会议事规则 （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为促使国网信息通信股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会会议的顺利进行，规范股东会会议的组织和行为，提高股东会 议事效率，保障股东合法权益，保证股东会能够依法行使职权，保证 其程序和决议内容合法、有效。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股东会规则》及《国网信息通信股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东会、股东、 董事、高级管理人员的具有约束力的文件。 第三条 股东会会务工作由董事会秘书负责办理。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、相关规范性文件、 《公司章程》的规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第五条 股东会行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。 第六条 ...

国网信息通信股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范国网信息通信股份有限公司(以下简称"公司") 法人治理结构，建立健全内部控制体系，规范关联交易管理，切实维 护公司及其全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、 部门规章、规范性文件，《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等业务规 则以及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公 司利益。 第三条 交易各方不得隐瞒关联关系，不得通过将关联交易非关 联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者 可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资 金占用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第四条 公司在审议交易与关联交易事项时，应当详细了解交易 标的真实状况和交易对方诚信记录、资信状况、履约能力等，审慎评 估相关交易的必要性、合理性和对 ...

国网信息通信股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2025-035 会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长王奔先生主持，本次会议采 用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决 符合《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规 定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 6 月 11 日 （二）股东大会召开的地点：四川省成都市下沙河铺 42 号望江 宾馆国际厅 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 532 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 800,910,397 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 66.6693 ...

四川省成都市锦江区百扬大厦 1101 邮编：610072 1101,Baiyang Building,JinJiang District,Chengdu,Sichuan Prov. 电话/TEL:（028）87747485 传真/FAX：（028）87741838 网址/WEBSITE：www.kangdalawyers.com/ 北京康达（成都）律师事务所 关于国网信息通信股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 康达（成都）股会字【2025】第 0034 号 二零二五年六月 北京 BEIJING 上海 SHANGHAI 广州 GUANGZHOU 深圳 SHENZHEN 海口 HAIKOU 西安 XI'AN 青岛 QINGDAO 杭州 HANGZHOU 南京 NANJING 沈阳 SHENYANG 天津 TIANJING 成都 CHENGDU 1 北京康达（成都）律师事务所 关于国网信息通信股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 康达（成都）股会字【2025】第 0034 号 致：国网信息通信股份有限公司： 北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受国网信息通 信股份有限公司 ...

国网信息通信股份有限公司 会 议 资 料 $$\begin{array}{l l}{{\mathbb{H}}}&{{}}\\ {{}}&{{\text{-l-}}}\end{array}$$ -2- 国网信息通信股份有限公司 （一）2025 年 6 月 5 日下午 15:00 上海证券交易所交易结束后， 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体 股东或其委托代理人； 七、会议议程： -3- 配计划的议案 审议关于公司收购国网信通亿力科技有限责任公司 审议公司 2025 年度金融服务关联交易暨签订《金融业务 服务协议》的议案 审议关于续聘 2025 年度财务审计机构和内部控制审计 机构的议案 审议关于取消公司监事会并废止《公司监事会议事规则》 的议案 国网信息通信股份有限公司 尊敬的各位股东： ）董事 会严格遵循《公司法》 《证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规，以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规 定。董事会秉持对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责、 科学审慎决策，规范高效开展各项工作，切实履行股东大会赋予的各 项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议， ...

国网信息通信股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 2025 年 6 月 0 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 1.会议安排 - 3 | | | - | | --- | --- | --- | --- | | 2.公司 2024 年度董事会工作报告 - | | 5 | - | | 3.公司 2024 年度监事会工作报告 | - | 16 | - | | 4.审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案 | - | 22 | - | | 5.审议公司 2024 年度财务决算报告的议案 | - | 23 | - | | 6.审议公司2024年度利润分配方案及2025年中期利润分配计划的议 | | | | | 案 - | | 26 | - | | 7.审议公司 2025 年度财务预算的议案 | - | 28 | - | | 8.审议关于公司收购国网信通亿力科技有限责任公司 100%股权暨关 | | | | | 联交易的议案 - | | 30 | - | | 9.审议公司 2025 年度日常关联交易额度的议案 | - | 42 | - | | 10.审议公司 2025 年度金融服务关联交易暨 ...

长江商报消息 ●长江商报记者 沈右荣 国家电网旗下资产进行整合，由国网信通（600131.SH）实施收购。 5月21日晚间，国网信通发布公告，公司拟以现金方式协议收购国网信通亿力科技有限责任公司（以下 简称"亿力科技"）100%股权，交易对方为国网信息通信产业集团有限公司（以下简称"信产集团"）， 交易对价约为18.53亿元。 这是一次关联交易，信产集团是国网信通控股股东，持股比为43.86%。信产集团100%持股亿力科技。 信产集团、亿力科技与国网信通构成关联关系。 对于本次收购，国网信通称，标的公司主要从事大数据、智慧办公、数字档案等业务，与公司具有较强 的业务协同性，本次收购是公司通过资源整合、优化产业布局之举。 国网信通的前身是岷江水电，2019年，岷江水电实施重大资产重组，即资产置换、发行股份并支付现金 购买资产并募集配套资金等系列操作，国网信通应运而生。 重组以来，国网信通的盈利能力总体上不断提升。 根据承诺，未来三年，亿力科技主业盈利数合计不低于3.93亿元。这将对国网信通的经营业绩产生积极 贡献。 2024年及今年一季度，亿力科技营业收入分别为31.91亿元、3.16亿元，归母净利润分别为1. ...