国网信通(600131) - 国网信息通信股份有限公司董事长专题会议规则

国网信息通信股份有限公司 董事长专题会议规则 会前充分酝酿，按规定开展合法合规性审查和风险评估，广泛吸收各 方面意见。 第七条 董事长专题会议的召开时间和研究的议题确定后，应提 前通知各位参会人员，会议材料原则上应提前送达，参会人员要认真 阅读，准备意见。 第一章 总 则 第一条 为规范国网信息通信股份有限公司（以下简称"公司"） 董事长行使职权、履行职责的行为，根据国家有关法律、行政法规和 《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，制定本规则。 第二条 董事长专题会议是董事长根据《公司章程》履行职责， 对公司股东会和董事会的议定事项、董事会授权事项及有关重要经营 管理事项开展集体研究的会议形式。 第二章 议事范围 第三条 董事长专题会议议事范围包括《公司章程》第一百二十 二条规定的事项、董事会授权的事项以及董事长认为应研究的其他事 项。 第三章 议事规则 第四条 董事长专题会议由董事长召集和主持。公司总经理、副 总经理、董事会秘书、财务负责人（总会计师或财务总监）、总工程 师、总经济师、总监及经董事会认定的其他高级管理人员可以视议题 内容参加或者列席会议。董事长可以根据会议议题指定有关人员列席 会议。 第 ...