宝利国际(300135) - 第六届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2025-062 经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任罗再强先生为公司董 事会秘书兼副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会 任期届满之日为止。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 关于该事项的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于变更公司董事会秘书兼副总经理、聘任证券事务代表的公告》（公 告编号：2025-063）。 （二）审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》 董事会同意聘任牛逸先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通 过之日起至公司第六届董事会任期届满之日为止。 江苏宝利国际投资股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 三次会议于 2025 年 8 月 7 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次 董事会已于会议召开 1 日前以书面方式通知各位董事 ...