清水源(300437) - 关于第六届董事会第十三次会议决议的公告

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2025-061 河南清水源科技股份有限公司 关于第六届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议于 2025 年 8 月 7 日上午 9:00 在公司研发中心二楼会议室以现场结合通讯表决方 式召开。会议通知及会议材料已于 2025 年 8 月 2 日以邮件、电话方式通知了各位董 事及相关与会人员。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事张宪 胜先生、程晨先生因工作原因以通讯表决方式参加会议。公司高级管理人员列席了 本次会议。本次会议由公司董事长王志清先生召集并主持，会议的召集、召开、表 决符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关制度。 本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下 ...