清水源(300437) - 关于聘任公司董事会秘书的公告
证券代码:300437 证券简称:清水源 公告编号:2025-062 河南清水源科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为保证河南清水源科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会工作的正常 开展,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司董事长提名,董事会提名 委员会资格审查通过,公司于 2025 年 8 月 7 日召开第六届董事会第十三次会议,审 议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任马建伟先生(简历详见附 件)为公司董事会秘书,任期自第六届董事会第十三次会议审议通过之日起至公司 第六届董事会任期届满之日止。 马建伟先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书培训证明》,具备与岗 位要求相适应的专业能力和工作经验,其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定。 董事会秘书联系方式如下: 通讯地址:河南省济源市虎岭高新区科工路与文博路交叉口西 100 米清水源研 发中心 联系电话:0391-60893 ...