万盛股份(603010) - 浙江万盛股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

浙江万盛股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日上午 9 点， 以现场加通讯表决的方式召开了第五届董事会第二十四次会议。本次会议通知及 会议材料于 2025 年 8 月 4 日以电子或书面的方式送达各位董事。会议应到董事 8 名，实际到会董事 8 名。会议由董事长高献国先生主持，公司监事和高管列席 会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合 法有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于姚媛女士辞去公司董事职务，同意提名潘东辉先生（简历附后）为公司 第五届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起计算，至本届 董事会届满止。 本议案已经公司提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2025-054 三、审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》 具体内容详见 ...