迪瑞医疗(300396) - 第六届董事会第三次临时会议决议公告

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2025-032 迪瑞医疗科技股份有限公司 第六届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次临时 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 7 日在公司以现场结合通讯方式召 开，会议通知已于 2025 年 8 月 7 日以口头和电子邮件的方式发出，经全体董事 一致同意豁免本次董事会通知时限。经半数以上董事推举，本次会议由董事郭霆 先生主持。应出席公司会议的董事 9 人，实际出席公司会议的董事 9 人，公司监 事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 与会董事经认真审议，以现场结合通讯表决方式审议通过了如下决议： 1、审议并一致通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 先生担任公司副总经理。上述人员的任期自董事会审议通过之日起至第六届董事 会届满之日止。 本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。 ...