四川九洲(000801) - 四川九洲电器股份有限公司第十三届董事会2025年度第五次会议决议公告

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025040 四川九洲电器股份有限公司 第十三届董事会 2025 年度第五次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）第十三届董事 会 2025 年度第五次会议于 2025 年 8 月 7 日 14:30 以通讯方式召 开。会议通知于 2025 年 7 月 25 日以专人、邮件方式送达。经过 半数董事共同推举，会议由董事程旗女士主持，公司监事、高管 人员列席会议。本次董事会应参加表决董事 6 人，实际参加表决 董事 6 人。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了 以下议案： 一、审议通过《关于补选非独立董事的议案》； 经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名谷雨先 生为公司第十三届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满 之日止。谷雨先生经公司股东大会同意选举为非独立董事后，将 同时担任公司第十三届董事会战略委员 ...