金禄电子(301282) - 第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金禄电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会议(以下简 称"本次会议")于2025年8月7日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区 M1-04,05A号地公司三楼会议室以现场会议的方式召开,本次会议由公司董事李继林先 生召集并由与会董事共同推举其主持,会议通知已于2025年8月4日以电子邮件的方式发 出。本次会议应出席董事5名,实际出席董事5名。公司拟任高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案,形成以下决议: 股票代码:301282 股票简称:金禄电子 公告编号:2025-040 金禄电子科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 1、审议通过了《关于选举董事长的议案》 表决结果:5票同意、无反对票、无弃权票。 董事会同意选举李继林先生(简历详见附件)担任公司第三届董事会董事长,任期 三年,自2025年8月7日起至第三届董事会任期届满时止。 ...