惠泉啤酒(600573) - 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司关于修订部分治理制度的公告

证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号： 2025-017 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 董 事 会 二○二五年八月八日 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 关于修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证 券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司 2024 年年度股东会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，公司不设 监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关制度 相应废止，同时相关治理制度中关于"股东大会"的表述统一修改为"股 东会"。现结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行修订。本次修 订的治理制度情况如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 审议程序 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东会网络投票实施细则 | 修订 | 董事会、股东会 | | 2 | 独立董事工作制度 | 修订 | 董事会、股东会 | | 3 | 总经理工作细则 | ...