摘要 惠泉啤酒一季度业绩创历史新高，得益于公司精细化耕耘市场，导入作 业绩效体系、标准化执行和强化技术创新，提升产品品质，赢得消费者 认可。 公司形成以依奈啤酒、小鲜啤酒、老惠泉啤酒和惠泉 1983 等主要单品 为引领、个性化单品为支撑的产品矩阵，精准切入高端市场，显著贡献 利润，并积极推进精酿系列产品。 公司积极拓展多元消费场景，如传统餐饮、夜场、音乐节、烧烤摊、露 营等，在泉州市场结合当地文化深度耕耘，市占率已达区域头部水平， 约为 30%. 公司近年来推动高端化产品发展，老惠泉和 1983 系列市场表现良好， 消费者认可度提升，增长幅度显著。高端化产品比例约为 20%，未来将 持续提升。 依麦产品占公司总销量 50%以上，去年下半年开始逐步提价，福建区域 已取消 5 元价位产品，计划稳住 7 元并逐步提升至 8 元，上半年初步验 证显示价格升级顺利。 Q&A 今年上半年公司经营情况如何？外部环境变化对公司有何影响？ 今年上半年，公司在收入和利润方面表现优异，领先于行业。中国啤酒行业目 前处于存量竞争阶段，重点围绕个性化、高端化、健康化和年轻化展开竞争。 消费者的消费习惯和理念不断成熟，对产品品质的追求也 ...

惠泉啤酒通过实施啤酒专项品质提升计划，在产品风味指标上取得行业 领先，如全麦上头因子浓度和成品酒总氧控制均达到行业最优水平，提 升了产品竞争力。 公司在泉州市场销售策略对位，已将其打造成为基础优势市场，并计划 在 2025 年及未来五年内，改造基地市场并向外拓展，增加优势市场占 比，提升市场占有率。 惠泉啤酒积极布局夜经济、音乐节等多元消费场景，结合泉州特色文化 提升品牌影响力。中高价格带产品销量占比已达 51%以上，消费者认可 度较高，促进了泉州市场占有率的提升。 公司坚持"酿造中国最好啤酒"的产品战略，精选原料，引入先进设备 和工艺，建立卓越质量管理体系，并进行智能化改造，增加产品品类多 元化供给，拓展低糖、健康类产品。 惠泉啤酒立足福建、江西，建设东南沿海民族优势品牌，深入集体形象 塑造，构建品牌故事，融合海丝文化、国潮文化等，展现独特价值观， 提升品牌影响力。 Q&A 惠泉啤酒近三年的业绩增长情况如何，尤其是在当前行业存量竞争背景下，公 司如何实现销量增长？ 惠泉啤酒近三年实现了 20%以上的业绩增长，往前两个年度也分别实现了 50%和中高个位数的增长。在当前行业存量竞争的背景下，公司通过深耕市场， ...

Core Viewpoint - The legal opinion letter confirms the compliance of the 2024 annual shareholders' meeting of Fujian Yanjing Huichuan Beer Co., Ltd. with relevant laws and regulations, ensuring the legitimacy of the meeting's procedures, participants, and voting results [1][8]. Group 1: Meeting Procedures - The meeting was convened by the company's board of directors on June 5, 2025, with a notification published on June 6, 2025, in major financial newspapers and on the Shanghai Stock Exchange website [3][4]. - The meeting utilized a combination of on-site and online voting, with the on-site meeting held on June 26, 2025, at the company's office [4]. Group 2: Participant Qualifications - The meeting was attended by shareholders representing 50.5953% of the total shares, with 2 shareholders present at the on-site meeting holding 125,195,578 shares (50.0782%) and 170 shareholders participating via online voting holding 1,292,706 shares (0.5171%) [4][5]. Group 3: Voting Procedures and Results - The meeting approved several key resolutions, including: - The 2024 Board of Directors' Work Report, with 99.6886% approval [5]. - The 2024 Supervisory Board's Work Report, with 99.6886% approval [6]. - The 2024 Financial Settlement Report, with 99.6886% approval [6]. - The 2024 Annual Report, with 99.6886% approval [6]. - The 2024 Profit Distribution Proposal, with 99.6883% approval [7]. - The appointment of Ernst & Young Hua Ming as the company's auditor, with 99.6909% approval [7]. - Amendments to the company's articles of association and meeting rules, with minimal dissent [7]. Group 4: Conclusion - The legal opinion concludes that the meeting's procedures, participant qualifications, and voting results are all in compliance with the Company Law, the Rules for Shareholders' Meetings, and the company's articles of association [8].

2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 172 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 126,488,284 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | 50.5953 | | 的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2025-014 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘翔宇先生主持，会议采用现场投票 和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 6 ...

关于福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（0591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 闽理非诉字〔2025〕第 140 号 致：福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2024 年年度股东会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）接受福建省燕京惠泉啤酒股份有 限公司（以下简称"公司"）之委托，指派陈宓、蒋慧律师（以下简称"本所律 师"）出席公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次会议"），并依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《自律监管指引第 1 号》）等有关法律、法规、规范 性文件以及《福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 之规定出具法律意见。 对于本法律意 ...

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 会 议 资 料 二〇二五年六月 目 录 为公司 2025 第六项 关于聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 日期：2025 年 6 月 26 日 序号 内 容 审议《关于聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度 财务报告和内控报告审计机构的议案》； 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 各位股东及股东代表： 章程》及国家有关规定的要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行 职责，务实开展各项工作。现将主要工作报告如下： 一、董事会日常工作情况 报告期内，公司董事会共计召开4次会议。会议的召集、议事程序、 表决方式和决议内容等方面均符合相关法律、法规和《公司章程》的规 定，具体召开情况如下： 以现场结合通讯方式召开，审议通过《2023年度总经理工作报告》、 《2023 年度董事会工作报告》、《2023年度财务决算报告》、《2023年年度报 告》全文及摘要、《2023年度利润分配预案》、《关于投资金融理财产 品的议案》、《关于2024年度融资计划的议案》、《2023年度内部控制 评价报告》、《2023年度社会责任报告》、《关于预计2 ...

料 二〇二五年六月 目 录 |  | 2024 年年度股东会日程安排 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一项 | 2024 年度董事会工作报告 2 | | | 第二项 | 2024 年度监事会工作报告 8 | | | 第三项 | 2024 年度财务决算报告 11 | | | 第四项 | 《2024 年年度报告》全文及摘要 17 | | | 第五项 | 2024 年度利润分配议案 | 18 | | 第六项 | 关于聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 | | | | 年度财务报告和内控报告审计机构的议案 19 | | | 第七项 | 关于修订《公司章程》的议案 | 22 | | 第八项 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 38 | | 第九项 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 45 | | 听 取 | 2024 年度独立董事述职报告 | 48 | 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2024 年年度股东会 会 议 资 1 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 2024 年年度股东会 会 议 资 料 之 一 福建省燕京惠泉啤酒股 ...

二、董事会会议审议情况： 证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2025-011 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况： 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第十五次会议通知于 2025 年 5 月 26 日以传真、电子邮件等方式传 达至各董事，会议于 2025 年 6 月 5 日在公司办公楼二楼会议室以现场加 通讯（视频）方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到 9 人，董事刘翔 宇、王岳、陈济庭、茹晓明、孙宝明、陈福存、陈及、肖珉、袁吉锋亲 自出席会议并参加表决。会议由董事长刘翔宇先生主持。公司监事和高 管列席了会议。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定。 1. 审议通过《关于召开 2024 年年度股东会的议案》。 会议决定，于 2025 年 6 月 26 日 14:30 在公司办公楼二楼会议室召开 2024 年年度股东会，本次大会采用现场投票和网络投票 ...

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会、监事会目前已任期届满。鉴于公司新一届董事会候选人提名、 监事会改革事项等工作正在进行中且尚未完成，为保证公司董事会、 监事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工 作将适当延期，公司董事会各专门委员会任期亦相应顺延。 在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第九届董 事会、监事会、董事会各专门委员会全体成员将依照法律法规和《公 司章程》的相关规定继续履行相应的职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积 极推进相关工作，尽快完成换届选举工作，并及时履行相应的信息披 露义务。 特此公告。 证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2025-013 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 董 事 会 二○二五年六月六日 ...

证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2025-012 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 6 月 26 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日 至2025 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2025年6月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (一) 股东会类型和届次：2024年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次 ...