四川九洲(000801) - 四川九洲电器股份有限公司关于修订《公司章程》及相关制度的公告

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025043 四川九洲电器股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）为进一步提高 公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件的最新规定，结合公司实际情况，公司于 2025 年 8 月 7 日召 开第十三届董事会 2025 年度第五次会议审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于 修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度> 的议案》及《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。《公司章程》 具体修订情况详见附件。 上述议案尚须提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议， 同时提请股东大会授权公司经理层及其授权人员办理《公司章程》 工商备案等相关事宜。股东大会审议通过后，公司将不再设监事 会、监事，由董事会审计委员会行 ...