金禄电子(301282) - 关于部分董事、高级管理人员离任的公告

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-038 金禄电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月7日召开了公司2025年 第一次临时股东会会议，审议通过了董事会换届选举的相关议案。同日公司召开了第三 届董事会第一次会议，聘任了新一届高级管理人员。鉴于此，公司部分董事、高级管理 人员因换届离任，现将有关情况公告如下： 一、董事、高级管理人员离任情况 公司第二届董事会原定任期为2022年10月13日至2025年10月12日，鉴于独立董事王 龙基先生及盛广铭先生至今在公司连续担任独立董事满6年需离任，为保证公司董事会 的正常运作，实现新老成员任期无缝衔接，公司按照相关法律程序提前进行董事会换届 选举。根据公司2025年推行组织变革、增强管理效能的总体工作安排，为进一步完善公 司治理结构、提高董事会的运作效率，新一届董事会成员人数由7人调整为5人。故本次 董事会换届后，原董事叶庆忠先生、陈龙先生、张双玲女士及原独立董事王龙基先生、 盛广铭先生均离任。其中叶庆忠 ...