惠泉啤酒(600573) - 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司经理办公会议事规则

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 经理办公会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称 "公司"）经理班子的工作程序和行为方式，保证经理班子依法行 使职权，履行职责，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》和 《福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司章程》，特制定本规则。 第二章 组织机构 第二条 经理办公会由公司总经理召集并主持，公司副总经理、 财务负责人、总工程师参加，根据会议内容，总经理助理及相关部 门负责人列席会议。 第三条 经理办公会的工作机构是总经理办公室。 第三章 职责权限 第四条 经理办公会是经理班子交流情况、研究工作、议定事 项的工作会议，在董事会授权下，决定公司日常经营管理的重要问 题。 第五条 经理办公会的议题主要包括： 1 (一) 制订和组织实施公司年度经营计划和投资方案； (二) 制订公司年度财务预算、决算方案； (三) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (四) 制订公司的内部管理机构设置方案； (五) 制订公司的基本管理制度； (六) 制定公司的具体规章； (七) 提请董事会聘任或者解聘副总经理、财务负责人等高级管 理人员； (十二) 研究需要提请董事 ...