南凌科技(300921) - 独立董事工作制度（2025年8月）

独立董事工作制度 南凌科技股份有限公司 独立董事工作制度 （经公司于 2025 年 8 月 7 日召开的 2025 年第一次临时股东会审议通过） 任召集人。 前款所指会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合 下列条件之一： 第一章 总则 第一条 为进一步完善南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构及董事会结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在董事会中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管 理办法》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司治理准则》等 法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，结合公司实 际情况，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应 当按照相关 ...