利和兴(301013) - 董事会决议公告

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2025-041 深圳市利和兴股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议通知 于 2025 年 8 月 4 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2025 年 8 月 7 日在公司汇德会议室 以现场方式召开。会议由公司董事长林宜潘先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议了以下议案： （一）审议通过《<2025 年半年度报告>全文及其摘要》 董事会认为：公司《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》的编制和审 核程序符合相关法律法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司 2025 年半年度的财务状况及经营成果。董事会保证公司《2025 年半年度报告》 及其摘要内容真实、准确、完整 ...