利和兴(301013) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议决议定 于 2025 年 8 月 25 日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）。现将本次股东大会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 8 月 7 日召开第四届董事会第十四次 会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东 大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则及《公司章程》的相关规定。 证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2025-043 深圳市利和兴股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 25 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统 ...