华海诚科(688535) - 江苏华海诚科新材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-049 江苏华海诚科新材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转 换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>(二次修订稿) 及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江 苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案）（二次修订稿）》及《江苏华海诚科新材料股份有 限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 （草案）摘要（二次修订稿）》。 本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 一、董事会会议召开情况 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 次会 ...